Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"<BR>11.04.2023 12:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678214, Саха /Якутия/ респ., Вилюйский у., пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 4</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401062187</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435032049</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20510-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003, ISIN RU0007796819.</P>
<P>2.2. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента: 11.04.2023 года.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента: 11.04.2023 года.</P>
<P>2.4. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента:</P>
<P>1.	О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и определении порядка его проведения.</P>
<P>2.	Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания».</P>
<P>3.	Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания».</P>
<P>4.	Об утверждении политики ESG.</P>
<P>5.	О рекомендациях общему собранию акционеров по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров независимым членам совета директоров, исполняющим дополнительные обязанности председателя комитета совета директоров ПАО «ЯТЭК». </P>
<P>6.	Об определении позиции Генерального директора Общества. </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Коробов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.04.2023г.</P>